AKEBONO REPORT 2015　事業・CSR活動報告

55/64

　akebonoは、監査役設置会社です。取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。　取締役会は月1回開催するほか、必要に応じて適宜開いており、経営課題を中心とする議案について毎回活発な議論が行われています。　重要な経営課題について、十分な審議を経て迅速で的確な判断を下すため、経営会議、技術会議、執行役員会議などの重要会議体を設定し、原則的に月1回開催しています。社内重要会議体の運営に関しては社内規定を定めています。　akebonoでは、取締役9名のうち3名をさまざまな経験・スキルを有する社外取締役とすることで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、経営の監督機能を強化しています。　監査役は取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っています。常勤監査役の2名は、前財務担当取締役（CFO）と前生産担当取締役で当社の業務に精通している上、残りの3名は公認会計士や弁護士、企業経営などを経験した独立性の高い社外監査役とすることで、専門的な見地からより独立した立場での監査を確保し、監査機能の強化を図っています。社外取締役･社外監査役の選任状況　akebonoでは、社内の視点に偏らない客観的な立場から業務執行の監督（モニタリング）と経営に対する助言（アドバイス）をいただくため、2015年6月16日現在、3名の社外取締役、3名の社外監査役を選任しています。■社外取締役伊藤　邦雄一橋大学大学院商学研究科特任教授一橋大学CFO教育研究センター長選任理由：大学教授( 会計学・経営学) としての長年の経験および企業の社外役員としての経験を通じて培われた会社経営に関する幅広い知識と豊富な経験を有しています。当社の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に社外取締役に選任しています。2014年度開催取締役会出席回数：13回中13回鶴島　琢夫株式会社東京証券取引所　元代表取締役社長選任理由：2005年12月まで株式会社東京証券取引所など他社の代表取締役社長を歴任されており、培ってきた豊富な経営経験と知見などを経営に反映していただくために社外取締役に選任しています。2014年度開催取締役会出席回数：13回中13回岡崎　健東京工業大学特命教授　九州大学WPI招聘教授選任理由：過去において直接企業経営に関与された経験はありませんが、環境保全、エネルギー学、熱工学の分野における高度な学術知識を有していることから、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただけるものと判断し、当社社外取締役に選任しています。2014年度開催取締役会出席回数：9回中9回※2014年6月に当社社外取締役に就任■社外監査役遠藤　今朝夫三優監査法人　代表社員選任理由：公認会計士としての豊富な知識と幅広い経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場から監査を確保するために社外監査役に選任しています。2014年度開催取締役会出席回数：13回中12回2014年度開催監査役会出席回数：14回中14回本間　通義本間合同法律事務所　パートナー弁護士選任理由：弁護士として企業法務に精通しており、豊富な知識と幅広い経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。2014年度開催取締役会出席回数：13回中12回2014年度開催監査役会出席回数：14回中13回淡輪　敬三タワーズワトソン株式会社　取締役会長選任理由：経営・組織・人事に関するコンサルタントおよび会社経営者として幅広い経験と見識を有しています。その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。2014年度開催取締役会出席回数：13回中13回2014年度開催監査役会出席回数：14回中14回コーポレート・ガバナンス体制の概要組織形態監査役設置会社定款上の取締役の任期2年取締役会の議長代表取締役会長兼社長取締役の人数9名　うち社外取締役の人数3名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3名2014年度取締役会の開催数13回社外取締役の2014年度取締役会への出席率100%監査役の人数5名　うち社外監査役の人数3名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3名社外監査役の2014年度取締役会への出席率98%会社情報経済性報告環境報告社会性報告特集 2 特集 1AKEBONO REPORT 2015 曙ブレーキ工業株式会社 53

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です