AKEBONO REPORT 2016

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コーポレート・ガバナンス選任・解任事前審議内部監査選定・解職・監督選任・解任監査指示関与・助言報告【三様監査】株主総会各部門・各国内グループ企業執行役員会取締役会代表取締役社長経営会議リスク管理委員会役員報酬諮問委員会コンプライアンス委員会役員指名諮問委員会監査役会会計監査人監査部取締役会の諮問委員会コーポレート・ガバナンス体制の概要（2015年度）コーポレート・ガバナンス体制組織形態監査役設置会社 執行役員制度有定款上の取締役の任期2年 取締役会の議長代表取締役会長兼社長取締役の人数9名 うち社外取締役の人数3名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3名 2015年度取締役会の開催数15回社外取締役の2015年度取締役会への出席率98％監査役の人数5名 うち社外監査役の人数3名 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3名 社外監査役の2015年度取締役会への出席率100%取締役会の諮問委員会役員指名諮問委員会、役員報酬諮問委員会会計監査人有限責任監査法人トーマツ委員会名役割構成委員長(議長)開催頻度役員報酬諮問委員会取締役(執行役員含む)の報酬体系、報酬水準、報酬決定のプロセス（評価基準･配分含む）等の設定検証および取締役会への答申社内取締役 2社外取締役 1社外有識者 1 社内取締役原則3ヶ月に1度とし、必要に応じて臨時開催する役員指名諮問委員会社外を含む取締役･監査役および執行役員の選任基準の策定や候補者の指名、ならびに最高経営責任者等の後継候補者の選定･育成計画についての適切な関与および取締役会への答申社内取締役 2社外取締役 1社外有識者 1社内取締役原則3ヶ月に1度とし、必要に応じて臨時開催するAKEBONO REPORT 2016曙ブレーキ工業株式会社38