AKEBONO REPORT 2016

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akebonoでは、取締役会の監督機能（モニタリング）の強化とともに、中長期的な企業価値向上に資する助言(アドバイス)を経営に取り入れる目的で、取締役9名のうち3名をさまざまな経験･スキルを有する独立社外取締役として選任し、コーポレート･ガバナンス体制を強化しています。さらに監査役5名のうち3名を社外監査役とすることで、監査役および監査役会は、会計監査人から監査内容について、適宜、説明を受けるとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うなど連携をとっています。また、監査体制、監査計画、監査実施状況について、会計監査人と定期的にミーティングを行っています。より独立した立場からの監査体制を確保し、経営に対する監査機能の強化を図っています。なお、akebonoでは、社外取締役および社外監査役との連携と、コーポレート･ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役、また代表取締役と社外取締役、社外監査役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しています。コーポレート・ガバナンス監査役と内部監査部門は、それぞれの監査の実効性を高めるため、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、監査報告書の相互配布、および合同監査などの連携をとっています。また、内部監査部門と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、定期的および必要に応じて随時ミーティングを実施しています。コーポレート・ガバナンス体制社外取締役および社外監査役監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外取締役（2016年3月末現在）氏名選任理由重要な兼職の状況取締役会への出席状況（2015年度出席回数/開催回数）伊藤 邦雄大学教授(会計学・経営学)としての長年の経験および企業の社外役員としての経験を通じて培われた会社経営に関する幅広い知識と豊富な経験を有しています。akebonoの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に社外取締役に選任しています。・ 一橋大学大学院商学研究科特任教授・ 一橋大学CFO教育研究センター長・ 中央大学大学院戦略経営研究科教授・ 住友化学（株）社外取締役・ 小林製薬（株）社外取締役・ （株）セブン＆アイ・ホールディングス 社外取締役・ 東レ（株）社外取締役14回/15回鶴島 琢夫（株）東京証券取引所の代表取締役社長などを歴任されており、培ってきた豊富な経営経験と知見などをakebonoの経営に反映していただくために社外取締役に選任しています。なし15回/15回岡崎 健過去において直接企業経営に関与された経験はありませんが、環境保全、エネルギー学、熱工学の分野における高度な学術知識を有していることから、akebonoの事業運営への適切な監督・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。・ 東京工業大学特命教授・ 九州大学WPI招聘教授15回/15回AKEBONO REPORT 2016曙ブレーキ工業株式会社39