AKEBONO REPORT 2016

41/48

コーポレート・ガバナンス取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針akebonoでは役員報酬決定の基本方針を下記のように定めています。1. 優秀人材の確保と啓発2. 企業業績と企業価値の持続的な向上の動機づけ3. 公正かつ合理性の高い水準取締役の報酬は、客観性かつ公平性の高い報酬制度とするため、役員報酬諮問委員会を設置して、同委員会での役員報酬に関する基本事項についての審議に基づき、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会において各人への配分を決定します。社外取締役を除く取締役の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬から構成され、固定報酬は取締役としての責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定されますが、その総額は株主総会において承認されています。業績連動報酬は、前年度の会社業績および個人業績に応じて決定します。業績連動報酬の最高額は固定報酬の100％とし、その内訳は短期業績連動報酬を40％（金銭）、中期業績連動報酬を20％（新株予約権）、長期業績連動報酬を40％（新株予約権）としています。社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成されています。監査役の報酬は、株主総会において承認された範囲内で、監査役の協議に基づき各人への配分を決定します。社外監査役（2016年3月末現在）氏名選任理由取締役会・監査役会への出席状況（2015年度出席回数/開催回数）遠藤 今朝夫公認会計士としての豊富な知識と幅広い経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。取締役会　15回/15回監査役会　15回/15回本間 通義弁護士として企業法務に精通しており、豊富な知識と幅広い経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。取締役会　15回/15回監査役会　14回/15回淡輪 敬三経営・組織・人事に関するコンサルタントおよび会社経営者として幅広い経験と見識を有しています。その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。取締役会　15回/15回監査役会　14回/15回役員報酬取締役および監査役の報酬等の総額（2015年度）区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）人数（名）固定報酬（金銭）業績連動報酬短期（金銭）中期（新株予約権）長期（新株予約権）取締役2542459ーー9監査役5454ーーー5合計3093009ーー14（うち社外役員）4242ーーー6１．取締役固定報酬　　　　　300百万円短期業績連動報酬　120百万円（社外取締役を除く）中期業績連動報酬　60百万円 （社外取締役を除く）長期業績連動報酬　120百万円（社外取締役を除く）２．監査役固定報酬　　　　　60百万円※株主総会決議に基づく取締役および監査役の報酬限度額（年額）AKEBONO REPORT 2016曙ブレーキ工業株式会社40