AKEBONO REPORT 2018

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中長期成長モデル G ガバナンス強化による企業価値向上氏名選任理由重要な兼職の状況取締役会への出席状況（2017年度出席回数/開催回数）伊藤 邦雄大学教授（会計学・経営学）としての長年の経験および企業の社外役員としての経験を通じて培われた会社経営に関する幅広い知識と豊富な経験を有しています。akebonoの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に社外取締役に選任しています。• 一橋大学大学院商学研究科特任教授• 住友化学（株）社外取締役• 小林製薬（株）社外取締役• （株）セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役• 東レ（株）社外取締役14回/14回鶴島 琢夫（株）東京証券取引所の代表取締役社長などを歴任されており、培ってきた豊富な経営経験と知見などをakebonoの経営に反映していただくために社外取締役に選任しています。なし14回/14回岡崎　健環境保全、エネルギー学、熱工学の分野における高度な学術知識を有していることから、akebonoの事業運営への適切な監督・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。• 東京工業大学特命教授• 九州大学WPI招聘教授14回/14回氏名選任理由取締役会・監査役会への出席状況（2017年度出席回数/開催回数）遠藤 今朝夫公認会計士としての豊富な知識と幅広い経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。取締役会　14回/14回監査役会　13回/14回淡輪 敬三経営・組織・人事に関するコンサルタントおよび会社経営者として幅広い経験と見識を有しています。その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。取締役会　14回/14回監査役会　14回/14回片山 智裕弁護士資格および公認会計士資格を有し、長年にわたり法曹業界および会計監査業界において幅広い経験と知識を有しています。その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するために社外監査役に選任しています。取締役会　14回/14回 監査役会　14回/14回役員報酬● 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針akebonoでは役員報酬決定の基本方針を下記のように定めています。1. 優秀人財の確保と啓発2. 企業業績と企業価値の持続的な向上の動機づけ3. 公正かつ合理性の高い水準取締役の報酬は、客観性かつ公平性の高い報酬制度とするため、役員報酬諮問委員会を設置して、同委員会での役員報酬に関する基本事項についての審議に基づき、株主総会において承認された総額の範囲内で、各人への配分を行っています。社外取締役を除く取締役の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬から構成され、固定報酬は取締役としての責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定されますが、その総額は株主総会において承認されています。業績連動報酬は、前年度の会社業績および個人業績に応じて決定します。業績連動報酬の最高額は固定報酬の100％とし、その内訳は短期業績連動報酬を40％（金銭）、中期業績連動報酬を20％（新株予約権）、長期業績連動報酬を40％（新株予約権）としています。社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成されています。監査役の報酬は、株主総会において承認された範囲内で、監査役の協議に基づき各人への配分を決定します。社外取締役（2018年3月末現在）社外監査役（2018年3月末現在）33 AKEBONO REPORT 2018